西班牙警方联合行动查华人仓库洗黑钱 两名华人批发业主被捕

西班牙警方联合行动查华人仓库洗黑钱 两名华人批发业主被捕 欧浪网（记者/曲轶）报道，西班牙国家警方和宪兵队伍今日展开联合行动，针对马德里Fuenlabrada工业仓库区华人批发商场和南部塞维亚仓库区的洗黑钱活动开展大审查打击，在这一命名为“Operación Pelicano”的打击行动里，有多名华人被捕，《世界报》援引欧洲新闻社的报道说，一共有四人被捕，两名为华人批发业主，两名为白俄罗斯国民，罪行为属于一个清洗黑钱的犯罪组织。

警方发布的图片看，在马德里被包围审查的仓库有华人的“Gold City S.L.”批发商场。欧洲新闻社的报道说，这次打击行动除了逮捕多人外，并缴获现金28万8000欧元。

在这一初期行动后，随后将是针对马德里Fuenlabrada工业区和塞维亚仓库区多家商号进行审查。参与了这次“Operación Pelicano”行动的有西班牙宪兵队伍和西班牙国家警方打击贩毒和有组织性犯罪行动纵队（UDYCO）。

另据《西班牙电视五台》报道，在这次名为“白鹈鹕”的警方行动中，警察和宪兵在Cobo calleja仓库区共同时搜查了11家华人仓库，查获现金接近30万欧元。

警方估算，这些被捕的中国人每月洗黑钱的金额高达3百万欧元，迄今为止，他们洗钱的总额高达2亿欧元。这一团伙最近一次偷运现金出境的金额为70万欧元，共装了40多个包裹。在偷运车辆欲经过法国前往波兰的时候，在法国边境被截获。

11个被捕的洗钱团伙成员通过从中国进口货物，不予申报等手段，偷逃税收，其利润达到三倍以上。为了将销货后的黑钱偷运到中国的银行里，他们通过多个国家，以曲线的方式将钱运出西班牙。

据一些Cobo calleja仓库区当地侨胞介绍，他们看到警方主要突查了三家仓库，一家大型百货批发仓库，一家内衣批发仓库和一家首饰批发仓库。其中首饰批发仓库内的货物最后都被警方全部收缴。

相信大部分侨胞对2012年西班牙警方发起的“皇帝行动”依然记忆犹新。在那次席卷整个西班牙的大型反洗黑钱，打击有组织犯罪的行动中。警方对马德里一些涉嫌的商家进行了抓捕和调查，而在有相当一部分华商被以各种原因牵涉其中，遭到了警方的调查甚至是关押。有人曾说，皇帝行动让马德里华商乃至当地的华人经济都受到了沉重打击，此话可谓是一点也不过分。

日前，马德里警方以及税务等其他部门再度展开了针对马德里仓库区华商的联合行动，据知情者表示，此次行动的规模是皇帝行动后最大的一此，警方共出动200多警力以及警犬，西班牙税务以及海关部门也有数十人参加了此次联合行动。

据知情者介绍，这次联合行动被命名为“鹈鹕行动”，包含两个部分，其中一个部分是针对大规模逃税的，而另一个部分则是由西班牙国家警察下属的缉毒犯罪部门以及宪兵队中央特别部门联合执行的，据称针对的是当地有组织犯罪和和洗钱等犯罪活动。据信警方已经在这个行动中投入了大量时间和警力，在主要证据都已经掌握的情况下才开始进行抓捕行动。

当天早上9点左右，马德里国家警察抽调了大约200余名警力，在仓库区外面进行了集结。在集结期间，附近一家华商被警方封门，并禁止人员出入和打电话。以防有人通知其他华商。据一名在场的侨胞表示，当天他早上来公司之后没多久，就发现门口停满了警察，不断的有一队队的警察从门口经过。在这期间，两名警察进来要求他们不能打电话。他说，当时他以为是自己这家仓库遭到了调查，心想这次大事不好。没想到警方最终没有进入仓库进行搜查。大约到十点多的时候，这些警察突然全部离开，往仓库区Cobo Calleja方向去了。

随后警方针对仓库区某几家大型仓库和商城进行了封锁和搜查。其中税务部门和海关的人员针对发票进行了专门的检查。而在个别商城内，警方直接带走了一些华人进行调查。同时被带走的还有几名东欧人，警方甚至动用了警犬在现场搜索，据记者了解，目前警方在仓库区带走了多人，并查获了大量现金，而据一名被查商家的工人表示，警方这次行动可谓是早有预谋，因为警方对他们公司现金和账本的情况非常了解，到了现场之后，直接就找到了存放现金的地方。