罗马老外汇款公司被查 多名华商被捕

据罗马检察院透露，罗马检察院副检察长以及检察官正在全面调查罗马七家汇款公司。检察官指控这七家汇款公司在近两年里帮助罗马华商洗钱，并向中国转移非法收入10多亿欧元。罗马检察院调查结果显示，汇款公司的管理者们非常了解华商的汇款方式；检察官还认为，这些汇往中国的钱均来自华商欺诈、偷漏税和销售假冒商品。据悉，罗马检察院针对这几家汇款公司的调查已经持续了两年，调查的目的是打击华商洗钱、偷漏税和商业欺诈等犯罪活动。七家接受调查的汇款公司均隶属于英国公司，是唯一有权向国外转移资金的公司。调查显示，为了逃避意大利税务机构和银行系统的自动检查程序，涉案的七家汇款公司在收到全部金额后，将华商的汇款分成几部分操作，每笔汇款金额都在意大利政府反洗钱规定的申报线之下，即2499欧元、1999欧元和999欧元。为方便汇款，汇款公司还通常使用假名，包括亡者的姓名、甚至使用不知情客户的姓名帮助华商汇款。实际上，汇款人的真实身份为华人老板或商人，他们都生活在意大利，他们中有些人甚至曾因走私、出售假冒商品和偷漏税遭到过刑事指控。罗马检察院的调查人员在调查过程中通过电话监听、跟踪、暗访等方式了解到汇款公司的操作过程并掌握了确凿证据，虽然有关调查尚未结束，但18名涉案人员已被逮捕，其中包括一名希腊籍高管和多名意大利籍高管及多名华商；此外，调查人员还扣押了1300多万欧元的财产。罗马七家汇款公司被查，是继普拉托华人汇款行被查后的又一涉及到华人资金周转的案件。尽管，在意大利管理部门大刀阔斧的打压之下，华人汇款生意大受影响，但并没有绝迹，相反一些华人汇款行和境外公司联手合作继续汇款业务。只是，欲加之罪何患无辞！在这场较量与反较量、围堵与反围堵的对抗中，华人资金仍会在重重阻挡下寻找到新的周转办法。

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