西班牙查税行动在华商中影响广泛 众多华商银行账户被查封

西班牙查税行动在华商中影响广泛 已有华商因与涉案人员有业务联系而被封账户 欧浪网11月30日（记者 随辩）报道，近期以来，西班牙警方和税务部门针对一些华商和印度商人偷逃税收的行为，分别展开了两场代号为“玩具行动”和“表亲行动”的专项打击行动。在接连而至的大规模打击中，不仅有具体的涉案华商被逮捕，而且在印度偷税和洗钱团伙的背后，也出现了要他们帮忙洗钱的众多华商。

据了解，现在警方的打击行动仍没有最终结束。根据前一阶段的调查和突审情况，警方和税务部门一周以来，一直在顺藤摸瓜，对那些和被捕人员有业务和经济往来的人员和公司进行深入的调查。

西班牙警方和税务部门接连的大规模打击行动，目前已经对众多华商，尤其是马德里市郊华人批发区内的华商产生了极其广泛的影响。

面对警方的打击，以及进一步的细致调查，许多人都变得风声鹤唳，人心慌慌。由于此前被警方逮捕的一些华商，报关公司的负责人，以及印度批发商，都与其他的一些华人和商家有过业务联系和经济交往，所以这些华人现在都担心，随着税务部门调查的深入，自己会受到牵连。在这种情况下，不少人近期的日子是过得提心吊胆。

实际上，一些华商的担心并不是多余的。现在已经有其他无辜的华商因为与在行动中被捕的商家有过业务联系和资金往来，而被查封了账户。

据介绍，被封了账户的华商在此前刚刚结束的两场行动中，并没有受到波及。一直以来，也没有调查人员和警方上门检查或是告知他有什么问题。甚至，连他的银行在封了他的账户之后，也没有通知他。

日前，这位华商到银行去办事的时候，才知道自己名下两个银行的账户都已经无法进行任何操作了。到银行一问，对方查了一下电脑，告知他是税务部门查封的，让其到税务部门去打听情况。而到税务部门去查问了以后，工作人员告知账户的确是他们通知暂时查封的。至于具体情况现在有关人员正在调查，几天后就会发信通知查封的理由，以及该侨胞应提供什么资料才能得到解封。在该侨胞的再三追问下，对方最后只是简单的告知他，和最近一些中国人的税务案件有关，需要他证明一些业务和资金流动情况。

了解到这些状况以后，该侨胞思前想后，也想不出自己因什么事受到了牵连。后来，他得知和自己有长期业务联系的一位华商在近来的查税行动中，出了事。此前，双方因为欠账等关系，有过几次数额都不是很大的银行往来，也许问题就出在这上面。此外，在对方的电脑里也有该华商的发票资料等等。

据了解，对于西班牙查税行动在华商中的广泛影响，现在最重要的还不是被查的华商，及其周围有联系的人员，而是那些被捕的西班牙报关公司的工作人员。这些报关公司不仅仅只是和一家或是几家华人批发商有过业务联系。作为在华人批发商中较为有名的公司，许多华商都曾经委托过他们代理过进口报关业务。

所以如果税务部门详细查的话，就可能从报关公司的业务记录中，查找到许多华商以前的代理记录等资料。而如果税务部门要采取预防性查封措施，或是进行相关情况调查的话，就会给许多华商带来很大的麻烦，最起码准备那些 以前进口额的资料，就足以让人感到焦头烂额。

此外，西班牙警方和税务部门在短时间内所进行的两场大检查，在让一些华商变得提心吊胆的同时，也让当年“皇帝行动”的阴影重回许多华人的脑海。在当年的行动以后，就曾有警察在马德里市郊华人批发区的公路上拦车检查前去进货的华商。如果发现华商携带大量现金之后，就会没收现金，并要华人说明来源。在这种情况下，许多外地的华商都不敢到当地去进货了。在这种情况下，曾一度造成华人批发区商业的萧条。而如今，在年底生意旺季到来的情况下，相似的一幕又再次上演。

据介绍，虽然西班牙的经济危机目前仍然没有完全的结束，但每年到年底圣诞和新年两节之前，华人商家的生意多少还是会比平时好一点的。