阿里坎特华商清洗黑钱案 涉案的西班牙商人被逮捕

与阿里甘特华商清洗黑钱案有关的西班牙商人被逮捕 欧浪网10月26日报道，西班牙国家警方在东南部城市阿里甘特把一个涉嫌帮助当地中国皮鞋批发华商清洗和偷运黑钱的西班牙商人逮捕，警方指出这名西班牙商人属于阿里甘特和埃切仓库区华商偷税漏税团伙的成员，该商人经营皮鞋出入口业务，在西班牙的商业交易活动覆盖西班牙多个城市，而税务局警方的调查显示，该商人与阿里甘特和埃切仓库区一些华商有勾结，在帮助一些违法华商把偷税漏税经营得来的大量黑钱转移到中国国内。

这名与日前被宣布收捕的商人被押解阿里甘特法院接受初次审问，该商人对法官的提审，否认自己开过无作业事实的假发票为当地的中国鞋商清洗和转移黑钱，被初次审问后，这名商人被法官临时释放，但被列为阿里甘特和埃切两地华人批发鞋商的清洗黑钱案的被告之一，等候日后开庭受审。在日前被临时拘捕的还有几名西班牙商人，也卷入这一清洗华人黑钱案内，但这几人在警察局被录口供后，被临时释放，未被押送法院受审。

西班牙税务警方今年夏天开始，针对东南部阿里甘特和埃切两地华商聚集的皮鞋批发仓库区展开一场打击偷税漏税行动，至今已经有被十多名西班牙和华人被收捕。

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